Guangzhou criminelle avocat de la défense Criminalité consultation de la fraude de prêt

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Guangzhou criminelle avocat de la défense Criminalité consultation de la fraude de prêt

Nom de l'information:	Guangzhou criminelle avocat de la défense Criminalité consultation de la fraude de prêt
Publié:	2013-04-28
Validité:	3000
Caractéristiques:
Quantité:	1.00
Description Prix:
Description détaillée du produit:	Délit de fraude de prêt (article 193 du Code pénal), fait référence à la possession illégale dans le but d'inventer des projets d'investissement sous de faux prétextes, un faux contrats de l'économie, l'utilisation de faux documents, de faux certificats de droit de propriété au-delà de la garantie garanties de répétition de valeur ou d'autres moyens de frauder une banque ou d'autres prêts des institutions financières, une quantité relativement importante de comportement. Délit de fraude de prêt est un crime financier. Tout d'abord, la performance de ce crime auteurs des faits fictifs, de cacher la vérité sur le comportement de frauder une banque ou d'autres institutions financières. Les soi-disant mythes sont fabriqués objective n'existe pas sur le fait que la confiance que l'on appelle des banques ou d'autres fraudes sur les institutions financières; cacher la vérité, qui sont destinées à dissimuler le fait que l'existence objective de certaines banques ou autres institutions financières ont une idée fausse. La méthode est principalement utilisée en conformité avec les dispositions du présent article, les prêts de fraude auteur des formes suivantes: L, inventer de fausses raisons, comme les fonds, les projets fraudé une banque ou d'autres prêts auprès des institutions financières. Cette situation est arrivé assez souvent au cours des dernières années, un seul lieu à Shanghai, un an après les dizaines de faux attirer fraude à l'investissement, les auteurs généralement forgé un consortium d'énormes quantités étrangers de l'argent ou des ?patriotes chinois aux Etats-Unis," l'énorme quantité de dép?ts privés déposés dans une banque, à des conditions favorables en vue de frauder l'emprunt bancaire et frais. En outre, il ya beaucoup de criminels qui constituent de bons projets d'investissement dans l'efficacité, dans le but de frauder les banques et autres prêts des institutions financières. 2, l'utilisation de faux contrat économique frauder une banque ou d'autres prêts des institutions financières. Pour soutenir la production, encourager les exportations, de sorte que la plus-value limitée, les banques ou autres institutions financières ont parfois des prêts économiques du contrat, certains criminels faux ou faux contrats d'exportation ou autre production à court terme de bons contrats économiques efficaces, de frauder une banque ou d'autres prêts des institutions financières. Les criminels Zhang forgés contrats d'approvisionnement à l'exportation d'une entreprise et de faux contrats demandé un prêt de quelques millions de dollars à une banque à Shanghai pris la fuite avec l'argent. 3, l'utilisation de faux documents de frauder une banque ou d'autres prêts auprès des institutions financières. Les documents dits justificatives nécessaires documents dans la lettre de garantie, certificats de dép?t lorsque la demande de prêts auprès des banques ou d'autres institutions financières. Si une entreprise par le personnel interne de la banque sur un faux gisement prouvé, et à un autre prêt bancaire de plusieurs millions de dollars. 4, utilisant une propriété de faux certificats de droit ou la garantie de répétition est supérieure à la valeur du bien hypothéqué, avoir fraudé une banque ou d'autres prêts des institutions financières. En voici la preuve de la propriété, est en mesure de prouver que l'auteur du logement et d'autres biens immobiliers ou automobiles, monnaie, peut à tout paiement à temps des factures et autre propriété des biens mobiliers. Les criminels Zhang Housing Development Corporation forgé une preuve de l'immobilier comme garantie de frauder un prêt bancaire de plus d'une centaine de millions d'euros. 5 autres manières de frauder une banque ou d'autres prêts des institutions financières, cette ?méthode? se réfère à la forgé officiel joint d'étanchéité Piandai; la fausse monnaie fixée Piandai; emprunts aussi frauduleusement refusé crédit et ainsi de suite. L'esprit de cette disposition quel que soit l'auteur de la méthode dans laquelle la fraude de prêt doit être effectué en conformité avec le crime doit être étudié pour la responsabilité pénale. Selon la Cour populaire suprême, le 20 Septembre à 22 en 2000 à Changsha, province du Hunan a tenu un procès national de la criminalité financière travail forum "Cour nationale pour conna?tre des travaux de la criminalité financière du séminaire sur? l'esprit, dans la pratique judiciaire , par auteur de la fraude obtenir illégalement des fonds, résultant en une quantité relativement importante de fonds ne peuvent être retournés, et présentant l'une des circonstances suivantes, dans le but de possession illégale peuvent être identifiés: (1) sciemment ne pas retourner capacité beaucoup à obtenir de l'argent par tromperie. , (2) pour obtenir des fonds illégalement à s'échapper; (3) débauché obtenir de l'argent par tromperie, (4) l'utilisation des fonds obtenus frauduleusement pour des activités illégales et criminelles; (5) le retrait, de transfert de fonds ou de cacher la propriété de se soustraire à la restitution des fonds; (6) la dissimulation, la destruction de comptes, ou la création de faux bilan, faux fermé afin d'échapper à la restitution des fonds; (7) autres fonds, possession illégale de refus de retourner comportement. Toutefois, lorsqu'il s'agit de cas particuliers, il existe des preuves pour prouver que l'auteur n'a pas le but de possession illégale, pas simplement à la propriété ne peuvent être retournés par des peines de fraude financière. Conformément à l'article IV de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur un certain nombre de questions spécifiques d'application de la loi sur le procès de la fraude, le montant du prêt personnel de fraude dans plus de 10.000 yuans, une ?grande quantité?; montant du prêt personnel de fraude dans 50000 yuans ou plus, est ?une somme énorme?; montant de la fraude de prêt personnel de 20 millions de yuans, est ?une énorme quantité d'". Mais la ?grande quantité? a été suprême Parquet populaire de l'année dernière, le ministère de la Sécurité publique ont publié conjointement par le Parquet populaire suprême, le ministère de la Sécurité publique sur la compétence des organes de sécurité publique dans les affaires pénales placés sur le fichier standard de poursuites (b) de l'article 50 les changements. La norme de poursuites Article 50 stipule clairement: possession illégale dans le but de frauder une banque ou d'autres prêts des institutions financières, le montant de plus de 20.000 yuans, devrait être ?poursuites. Par conséquent, la pratique judiciaire actuelle en Chine, le délit de fraude de prêt standard "grande quantité" devrait être 20.000 dollars ", une somme énorme? et ?une énorme quantité de? norme a été en conformité avec la Cour populaire suprême sur l'application spécifique de la loi de traitement des cas de fraude Interprétation de plusieurs questions de la mise en ?uvre de l'article montant du prêt personnel de fraude de plus de $ 50,000, pour l'énorme quantité de montant de la fraude de prêt personnel de 20 millions de yuans, le montant en cause est particulièrement énorme. Peine générale l, la personne physique qui a commis ce crime, cinq ans d'emprisonnement ou de détention criminelle, et d'imposer un 20.000 yuans, mais pas plus de 200.000 yuans; grandes quantités, ou d'autres circonstances graves, au moins cinq à dix ans de prison , montant en cause est particulièrement énorme ou d'autres circonstances particulièrement graves, l'emprisonnement terme ou à perpétuité, et d'imposer une amende de pas moins de 50.000 yuans, mais pas plus de 500.000 yuans ou la confiscation des biens et d'imposer une amende de pas moins de 50.000 yuans, mais pas plus de 500.000 yuans; . Les circonstances sont graves, que l'on appelle les circonstances sont graves, est définie comme la quantité est énorme ou d'autres circonstances graves. Ce qui est une somme énorme, conformément aux dispositions des interprétations judiciaires compétentes, le montant de la fraude de prêt à plus de 10.000 yuans. Autres circonstances graves, se réfère à l'une des circonstances suivantes: (1) obtenir un crédit, de soudoyer le personnel de la banque ou institution financière, le montant en cause est relativement importante; (2) prêts dilapidés ou de prêts à des activités illégales, ce qui entra?ne des prêts maturité incapable de rembourser, (3) l'occulte prêts lieu après l'expiration de la durée du prêt, a refusé de rembourser; (4) fournir des fausses garanties demander un prêt, après l'expiration de la durée du prêt, a refusé de rembourser; (5) application de contrefa?on au nom des autres prêts, après l'expiration de la durée du prêt, ont refusé d'être remboursé. Particulièrement graves circonstances dits sont particulièrement graves, désigne le montant de la fraude de prêt est particulièrement énorme ou autre parcelle particulièrement grave. Reportez-vous à ?expliquer? l'ancien que le montant en cause est particulièrement énorme, et se réfère à la quantité de fraudes prêt de 20 millions de yuans. Celui-ci implique que les circonstances sont des circonstances particulièrement graves, se réfère à l'une des circonstances suivantes: (1) obtenir un crédit pour le personnel de la banque ou la corruption de l'institution financière, une somme énorme, (2) pour effectuer le prêt à s'échapper, (3) l'utilisation des prêts mener des activités criminelles. >>> Plus d'informations, s'il vous pla?t communiquer avec le cabinet d'avocats Guangdong équipe de vérité sincère Tian Sui. URL: www.law168.cn Adresse: 421 Zhujiang Road, District de Tianhe, Guangzhou Pearl Building rivière investissement (Agriculture Bank Building), 10e étage, tout l'étage. Transport: Métro ligne 3, Pearl River New City GTLand exportation, l'exportation ligne APM des femmes et du centre des enfants.

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